2017年年度股東大會通知公告

發布日期:2018-04-19 11:29
一、會議召開基本情況

  (一)股東大會屆次
    本次會議為2017年年度股東大會。
  (二)召集人
    本次股東大會的召集人為董事會。
  (三)會議召開的合法性、合規性
    本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。本次會議召開不存在需經相關部門批準的情況。
  (四)會議召開日期和時間
    開始時間: 2018年5月10日 上午10:00
    結束時間: 2018年5月10日 上午12:00
  (五)會議召開方式:現場。
  (六)出席對象
    1、股權登記日持有公司股份的股東。
    本次股東大會的股權登記日為2018年5月7日。股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享      有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
    3、北京大成(深圳)律師事務所律師。
  (七)會議地點:深圳市羅湖區寶安南路2078號深港豪苑名商閣18C。

二、會議審議事項

    1、審議《關于2017年度董事會工作報告的議案》
    2、審議《關于2017年度監事會工作報告的議案》
    3、審議《關于2017年度財務報告的議案》
    4、審議《關于2018年度經營計劃及財務預算方案的議案》
    5、審議《關于2017年年度報告及摘要的議案》
    6、審議《關于公司2017年募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
    7、審議《關于聘請2018年度財務報告審計機構的議案》
    8、審議《關于2018年預計發生的日常性關聯交易的議案》
    9、審議《關于2017年度權益分派預案的議案》

三、會議登記方法

  (一)登記方式
    自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委      托書、委托人證券賬戶卡和代理人身份證。
  (二)登記時間: 2018年5月8日上午9:00至2018年5月8日下午2:30
  (三)登記地點
    深圳市羅湖區寶安南路2078號深港豪苑名商閣18C,公司會議室。

 
四、其他

  (一)會議聯系方式
    聯系人:崔曉思
    聯系電話:0755-25857115
    電子郵箱:[email protected]
    聯系地址:深圳市羅湖區寶安南路2078號深港豪苑名商閣18C
    郵政編碼:518008
  (二)會議費用:與會股東交通、食宿等費用自理。
  (三)臨時提案
    臨時提案請于股東大會召開前十日書面提交董事會。

五、備查文件目錄

    《深圳市君為信股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議》
    《深圳市君為信股份有限公司第一屆監事會第六次會議決議》
 
深圳市君為信股份有限公司
董事會      
2018年4月17日