第一屆監事會第七次會議決議公告

發布日期:2018-04-27 14:39
一、 會議召開和出席情況

  (一) 會議召開情況
    1、會議通知的時間和方式:2018年4月15日,書面方式。
    2、會議召開時間:2018年4月26日
    3、會議召開地點:公司會議室
    4、會議召開方式:現場召開
    5、會議主持人:監事會主席李秀珠
    6、 召開情況合法、合規、合章程性說明:本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
  (二) 會議出席情況
    應出席監事會會議的監事人數共3人, 實際出席本次監事會會議的監事(包括委托出席的監事人數)共3人,缺席本次監事會決議的監事共0人。

二、議案審議情況

  (一) 審議通過《關于2018年第一季度報告的議案》
    1、 議案內容:
    該議案內容已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺的《2018年第一季度報告》(公告編號:2018-012)。
    2、 議案表決結果:
    同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、 回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
    4、 提交股東大會表決情況:
    該議案無需提交股東大會審議。

三、 備查文件目錄

《深圳市君為信股份有限公司第一屆監事會第七次會議決議》

深圳市君為信股份有限公司
監事會     
2018年4月26日