第一屆董事會第十三次會議決議公告

發布日期:2018-04-27 14:43
一、 會議召開和出席情況

  (一) 會議召開情況
    1、會議通知的時間和方式:2018年4月15日,書面方式。
    2、會議召開時間:2018年4月26日
    3、會議召開地點:公司會議室
    4、會議召開方式:現場召開
    5、會議召集人:董事會
    6、會議主持人:龍東漢
    7、召開情況合法、合規、合章程性說明:本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
  (二) 會議出席情況
    應出席董事會會議的董事人數共5人, 實際出席本次董事會會議的董事(包括委托出席的董事人數)共4人,缺席本次董事會決議的董事共1人。
    委托他人出席的董事姓名為李漢清,不能親自出席會議的原因為國外出差,受托董事姓名為龍東漢。

二、議案審議情況

  (一) 審議通過《關于2018年第一季度報告的議案》
    1、議案內容:
    該議案內容已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺的《2018年第一季度報告》(公告編號:2018-012)。
    2、議案表決結果:
    同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。
    3、回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
    4、提交股東大會表決情況:
    該議案無需提交股東大會審議。

三、 備查文件目錄

《深圳市君為信股份有限公司第一屆董事會第十三次會議決議》

特此公告。

深圳市君為信股份有限公司
董事會      
2018年4月26日