2018年第一次臨時股東大會決議公告

發布日期:2018-08-28 16:54
一、 會議召開和出席情況
 
  (一) 會議召開情況
 
    1.會議召開時間:2018 年 8 月 24 日
    2.會議召開地點:公司會議室
    3.會議召開方式:現場
    4.會議召集人:董事會
    5.會議主持人:董事長李漢清
    6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
 
    本次在會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
 
  (二) 會議出席情況
 
    出席和授權出席本次股東大會的股東共 14 人,持有表決權的股份總數 32,600,000 股,占公司有表決權股份總數的 81.91% 。
 
  二、議案審議情況
 
  (一) 審議通過《關于補充審議公司向關聯方采購商品》議案
 
    1.議案內容:
    2018 年 6 月 21 日深圳市君為信股份有限公司與 Kingship Fruit Chile S.p.A.簽訂水果買賣合同,由君為信向 Kingship Fruit Chile S.p.A. 采購櫻桃,簽約地點:智 利庫里科,品名為櫻桃 22080 件( 6 個柜 ),總金額為 706,560.00 美元,按約定先預付其中30%貨款211,968.00 美元,交易方式為匯款;待賣方發貨后,憑進貨提單結算剩余 70% 貨款 494,592.00 美元。
 
    2018 年 7 月 25 日深圳市君為信股份有限公司與 Kingship Fruit ChileS.p.A. 簽訂水果買賣合同,由君為信向 Kingship Fruit Chile S.p.A. 采購櫻桃,簽約地點:智利庫里科,品名為櫻桃 147200 件( 40 個柜 ),總金額為 4,710,400.00 美元,按約定先預付其中 30% 貨款 1,413,120.00 美元,交易方式為匯款;待賣方發貨后,憑進貨提單結算剩余 70% 貨款 3,297,280.00 美元。
 
    2.議案表決結果:
    同意股數 23,400,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00% ;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00% ;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00% 。
 
    3.回避表決情況
    本議案涉及關聯交易,李漢清系君為信董事長、總經理及實際控制人、Kingship Fruit Chile S.p.A. 實際控制人,系關聯董事,需要回避表決。
 
 三、 備查文件目錄
 
  (一)深圳市君為信股份有限公司2018 年第一次臨時股東大會決議。
 
深圳市君為信股份有限公司
董事會               
2018 年 8 月 24 日