第一屆董事會第十四次會議決議公告

發布日期:2018-08-07 17:16
一、 會議召開和出席情況
 
  (一) 會議召開情況
 
    1. 會議召開時間:2018 年 8 月 6 日
    2. 會議召開地點:公司會議室
    3. 會議召開方式:現場召開
    4. 發出董事會會議通知的時間和方式:2018 年 7 月 27 日以書面方式發出
    5. 會議主持人:李漢清
    6. 會議列席人員(如有):董事會秘書、部分監事和其他高級管理人員
    7. 召開情況合法、合規、合章程性說明:
    本次在會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
 
  (二) 會議出席情況
 
    會議應出席董事 5 人,出席和授權出席董事 5 人。
 
二、 議案審議情況
 
  (一) 審議通過《關于補充審議公司向關聯方采購商品》的議案
 
    1.議案內容:
 
    2018 年 6 月 21 日深圳市君為信股份有限公司與 Kingship Fruit Chile S.p.A. 簽訂水果買賣合同,由君為信向 Kingship Fruit Chile S.p.A. 采購櫻桃,簽約地
點:智利庫里科,品名為櫻桃 22080 件( 6 個柜 ),總金額為 706,560.00 美元,按約定先預付其中 30% 貨款 211,968.00 美元,交易方式為匯款;待賣方發貨
后,憑進貨提單結算剩余 70% 貨款 494,592.00 美元。
 
    2018 年 7 月 25 日深圳市君為信股份有限公司與 Kingship Fruit Chile S.p.A. 簽訂水果買賣合同,由君為信向 Kingship Fruit Chile S.p.A. 采購櫻桃,簽約地點:智利庫里科,品名為櫻桃 147200 件( 40 個柜 ),總金額為 4,710,400.00 美元,按約定先預付其中 30% 貨款 1,413,120.00 美元,交易方式為匯款;待賣方發貨后,憑進貨提單結算剩余 70% 貨款 3,297,280.00 美元。
 
    詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺( www.neeq.com.cn )上披露的《深圳市君為信股份有限公司關聯交易公告》。
 
    2.議案表決結果:同意 4 票;反對 0 票;棄權 0 票。
 
    3.回避表決情況:
 
    本議案涉及關聯交易,李漢清系君為信董事長、總經理及實際控制人、Kingship Fruit Chile S.p.A. 實際控制人,系關聯董事,需回避表決。
 
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案尚需提交股東大會審議。
 
  (二) 審議通過《關于召開2018 年第一次臨時股東大會》議案
 
    1.議案內容:
    公司擬于2018 年8 月24 日召開2018 年第一次臨時股東大會。
 
    2.議案表決結果:同意5 票;反對0 票;棄權0 票。
 
    3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
 
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
 
三、 備查文件目錄
 
    《深圳市君為信股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議》
 
深圳市君為信股份有限公司
董事會              
2018 年 8 月 6 日