第一屆監事會第八次會議決議公告

發布日期:2018-10-18 16:05
 
一、 會議召開和出席情況
 
  (一) 會議召開情況
 
    1. 會議召開時間:2018 年 8 月 20 日
    2. 會議召開地點:公司會議室
    3. 會議召開方式:現場召開
    4. 發出監事會會議通知的時間和方式:2018 年 8 月 10 日以書面方式發出
    5. 會議主持人:監事會主席李秀珠
    6. 召開情況合法、合規、合章程性說明:
    本次在會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
 
(二) 會議出席情況
 
    會議應出席監事 3 人,出席和授權出席監事 3 人。
 
二、 議案審議情況
 
  (一) 審議通過《關于公司 2018 年半年度報告》議案
 
    1.議案內容:
    《2018年半年度報告》的具體內容于 2018 年 8 月 20 日在全國中小企業股份轉讓系統( www.neeq.com.cn )上披露的《2018年半年度報告》(公告編號:2018-022 )。
    2.議案表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。
    3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
 
三、 備查文件目錄
 
  《深圳市君為信股份有限公司第一屆監事會第八次會議決議》
 
深圳市君為信股份有限公司
監事會            
2018 年 8 月 20 日